ETAPA I – ESTUDOS E ANÁLISE

ANÁLISE DA TECNOLOGIA:

  • Modelos de Dados e Arquivos
  • Tecnologia de Armazenagem de dados
  • Fluxo das principais transações (folha X financeiro X banco X contabil)

ANÁLISE DA FOLHA:

  • Mapa de Valores e Objetos (Sistematização estratégica dos gastos da Folha)
  • Cadastros (Composição, Qualidade e integridade dos dados)
ETAPA II – DESENVOLVIMENTO DOS PONTOS DE CONTROLE
IDENTIFICAÇÃO DOS OBJETOS:
  • Mapa de Objetos
  • Matriz de Risco
DEFINIÇÃO DOS CONTROLES NECESSÁRIOS POR OBJETOS:
  • Gerencial
  • Conformidade
  • Integridade
  • Fraude

ETAPA III – AUDITORIA DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO

  • Aplicação de Testes
  • Conferência e Validação dos Resultados
  • Abrangência mínima: 80% do total da folha

Monitoração da folha por período de 3 meses.

ETAPA IV – RELATÓRIO DE CONCLUSÃO SISTÊMICO (DADOS):

  • Relatório por ponto de Controle
  • Observações sobre segurança do sistema

NORMATIVO (ESTATUTO):

  • Mapa dos objetos
  • Matriz de Risco

GERENCIAL:

  • Relatórios Gerenciais
  • Parecer da Folha de Pagamento
  • Plano de Ação Estratégico
  • Conclusão

Diferenciais:

  • Corpo Técnico Especializado
  • Atuação na esfera pública (Federal, Estadual e Municipal)
  • Metodologia e produtos voltados para o Resultado
  • Buscar trabalhar com 100 % das transações (dados)
  • Uso intensivo de Tecnologia